Ліквідовано 130 незаконних криптообмінників, які використовуються злочинцями для відмивання доходів, отриманих від інтернет-шахрайства та наркоторгівлі.
Як розповіли в Агентстві з фінансового моніторингу, за підсумками проведених фінансових розслідувань заарештовано 16,7 млн. USDT (стейблкоїн, забезпечений фіатними засобами і призначений для підтримки вартості на рівні 1 долара), передає Zakon.kz .
В АФМ розповіли, як працює цей механізм: «Власники „наркошопів“ та кібершахраї перераховують або гроші на банківські рахунки, або у криптовалюті на гаманці обмінника. Далі вони конвертуються та проходять через серію транзакцій для приховування джерела. За ці послуги із легалізації стягується винагорода. Для проведення операцій найчастіше використовуються банківські картки та гаманці підставних осіб (дроперів)».
Таким чином, незаконні обмінники активно залучені до тіньових фінансових операцій і виступають «професійними відмивачами», забезпечуючи переведення в готівку та виведення коштів за кордон.
АФМ вимагає відповідально підходити під час виборів сервісів обміну цифрових активів. Рекомендується користуватися виключно послугами ліцензованих та офіційно зареєстрованих провайдерів, діяльність яких регулюється в рамках чинного законодавства. Зі списком ліцензованих криптобірж можна ознайомитись на сайті МФЦА.
Казахстанцям нагадали, що участь у незаконних схемах може спричинити кримінальну відповідальність.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.